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2021-04-28 采集侠 网络整理
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这是威尔默黑尔的10分之十能源系列热点话题的第六期。在10周的时间里,我们的律师将就影响美国能源行业的当前和新出现的问题分享见解。来自该事务所各个执业团体的律师将对从国会调查到关键监管改革的影响,到国内诉讼和国际仲裁的新趋势等问题提出自己的看法。阅读我们最近的其他出版物。2018年是积极实施《反海外腐败法》("FCPA")的一年,主要集中在能源行业。1 2018年,美国政府对打击拉丁美洲一些最著名能源公司的腐败行为的重点推动了货币处罚和个人起诉的增加。对公司因《反海外腐败法》相关行为而受到的罚款总额从2017年的19亿美元上升到2018年的29亿美元,这在很大程度上是由于与巴西国营石油公司Petroóleo Brasileiro s.A.("Petrobras")达成了18亿美元的和解。司法部("DOJ")和证券交易委员会("SEC")针对个人的诉讼数量急剧上升,从2017年的16起上升到2018年的28起,这是针对委内瑞拉Petróleos de委内瑞拉公司("PDVSA")腐败丑闻相关个人采取行动的结果,委内瑞拉国家石油天然气公司。2018年,司法部还继续就其对厄瓜多尔国有石油公司厄瓜多尔石油公司Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador("PetroEcuador")的调查向个人提出指控。巴西石油公司2018年,巴西国家石油公司与美国和巴西当局达成的和解成为《反海外腐败法》历史上最大的和解之一。9月,巴西国家石油公司与两国当局就巴西石油公司协助向巴西政界人士和政党非法支付数百万美元的行为达成协议。巴西国家石油公司同意支付17.8亿美元的罚款和退货,是迄今为止巴西"Lava Jato"("洗车")行动的主要行动之一,一项长期的调查导致巴西和整个拉丁美洲的政客和公司高管被捕并被起诉。2这一轰动一时的和解案显示了美国跨境合作的持续实力,尤其是美国与巴西的关系。8.532亿美元的刑事处罚中的80%将支付给巴西,司法部和美国证券交易委员会将分担余下的刑罚美国司法部和美国证券交易委员会的文件描述了由巴西石油公司高管领导的"大规模投标操纵和贿赂计划",这些高管通过非竞争性程序发放夸大的合同。4然后,这些承包商向巴西石油公司高管、巴西政界人士和巴西政党行贿,大约相当于合同价值的1%至3%。美国司法部估计,从2004年到2012年,承包商行贿超过20亿美元,其中大约一半是付给巴西政客和政党的。巴西国家石油公司的决议标志着美国当局第二次与国有企业达成和解。5该决议的独特之处在于,司法部承认,与典型的《反海外腐败法》被告不同,巴西石油公司本身就是其和解所依据的腐败计划的受害者。6这种不寻常的情况或许可以解释为什么,尽管腐败行为的范围和规模如此之大,司法部实际上并没有指控该公司犯有刑事违法行为,而是选择以不起诉协议来解决。PDVSAPDVSA的不当行为导致了比FCPA历史上任何其他腐败计划都多的与FCPA有关的个人起诉,迄今为止有超过30人被指控,18人认罪。美国司法部的文件描述了可追溯到2014年的腐败行为,并指控了一个涉及PDVSA官员、国际第三方洗钱者和委内瑞拉精英成员的精心设计的网络。7除了行贿以换取与PDVSA的业务往来外,共谋者还利用了委内瑞拉极为有利的政府货币汇率.8据称,通过复杂的国际安排,包括利用美国和整个拉丁美洲的银行和空壳公司进行房地产投资和转账,非法所得和贿赂款项被洗钱。2018年,美国司法部对与PDVSA有关的个人提起了14项新的诉讼,并于2017年撤销了7项诉讼。在新行动中受到指控的个人包括来自PDVSA和其他委内瑞拉政府机构的前官员;被授予PDVSA合同的美国企业主;以及来自美国、委内瑞拉的所谓"专业洗钱者",以及帮助转移和隐瞒PDVSA贪污计划收益的拉丁美洲其他地区。9尽管有几名被指控的个人不受《反海外腐败法》管辖条款的管辖,但他们仍被指控犯有与贿赂有关的其他刑事违法行为,例如洗钱或电信诈骗犯罪。厄瓜多尔石油公司2018年,美国司法部还继续调查厄瓜多尔石油公司(PetroEcuador)的一项大规模贿赂和洗钱计划。司法部宣布对4名与厄瓜多尔石油公司有关的个人提出指控,他们涉嫌协助向厄瓜多尔石油公司官员行贿320万美元,为一家在石油和天然气行业提供服务的厄瓜多尔公司GalileoEnergy S.A.获得约2780万美元的业务。10根据起诉书,网页截图工具,这些人通过中介机构和离岸空壳公司将款项汇入厄瓜多尔石油公司官员控制的银行账户,涉及知识产权,隐瞒了贿赂行为外国监管机构的强制执行拉丁美洲的外国监管机构也加大了对能源部门腐败行为的关注。巴西检方最近对美国石油服务公司Vantage Drilling的前CEO提起腐败和洗钱指控,涉及Vantage与巴西国家石油公司的合同。12 2018年5月,墨西哥国有石油公司Petróleos Mexicanos("PEMEX")发布法规,要求服务提供商,承包商、供应商和其他第三方维持合规计划,以便与墨西哥国家石油公司或其子公司开展业务。13在阿根廷,专利 申请流程,评论员推测,Cuadernos("笔记本")丑闻可能会成为下一个洗车行动,涉及一个获取公共工程合同的广泛贿赂计划,发明专利获批,包括估计2亿美元的能源相关项目,涉及阿根廷高级公职人员结论展望2018年,美国当局可能会继续优先考虑能源行业的《反海外腐败法》,取证调查取证,尤其是考虑到美国司法部继续调查巴西国家石油公司、委内瑞拉国家石油公司和厄瓜多尔国家石油公司的贿赂计划。美国当局也很可能继续与外国监管机构协调。能源部门的公司,其中许多公司在被认为受到高度腐败影响的市场(包括那些以现金为基础的经济体或政府不稳定的市场)以及不可避免地与外国政府官员接触的国家开展业务,应确保通过建立有效的合规计划、根据每个国家的独特风险和情况进行第三方尽职调查、制定旨在防止和发现贿赂的内部控制措施,将《反海外腐败法》的风险降到最低。