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2021-04-30 采集侠 网络整理
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2017年12月11日,政府宣布成立国家经济犯罪中心(NECC)。NECC将设在国家犯罪局(NCA)内,作为一个多机构组织,负责协调英国应对经济犯罪的行动。NECC的详细计划目前正由一个由英国执法机构的代表组成的小组制定,这些机构包括伦敦市警察局、严重欺诈办公室(SFO)、金融行为管理局、内政部、皇家检察署和英国税务海关总署。NECC的成立反映了政府更广泛地努力集中应对经济犯罪。现任首相特雷莎·梅一直提议将SFO并入NCA,最近一次是在2017年大选期间。在保守党未能赢得议会多数席位后,这些计划被悄悄地放弃了。根据这项新建议,全国选举委员会将有权指示证券及期货事务处进行调查。因此,尽管SFO仍将是一个独立的机构,但NECC的成立意味着SFO独立性的削弱,是朝着更加集中的方向迈出的一步为了进一步向中央集权迈进,政府宣布成立一个新的经济犯罪战略委员会,其任务是确保在相关机构之间分配适当的资源,以实现政府的目标。该委员会将由内政大臣担任主席,并召集政府各部门的相关部长。内政部还将设立一名负责经济犯罪的部长。这些措施是内政部发布的2017-2022年反腐败战略("战略文件")的一部分。该战略文件列出了政府在国内和国际上的反腐败优先事项,并声称要建立一个长期的反腐败框架。根据战略文件,政府制定了六项战略重点。这些是:减少边境和港口等高风险国内部门的内部威胁减少公共采购和赠款方面的腐败促进公共和私营部门的廉正加强英国作为国际金融中心的完整性改善全球商业环境;以及与其他国家合作打击腐败。战略文件提出了推进这些优先事项的实质性政策建议。其中许多内容并不是新的,作品著作权保护,只是简单地提到了尚未生效的现有提案和立法工具,并为其制定和启动提供了时间表。报告的两个方面特别令人感兴趣:1) 海外法人实体的透明度自2016年6月起,公司被要求保留"具有重大控制权的人士"(PSC)的登记册。PSC是指最终拥有或控制公司25%以上股份或投票权,或以其他方式控制公司或其管理层的个人。英国公司必须在公司之家提交这些信息。该战略文件建议将这一制度扩展到海外法律实体,其中一个实体拥有或购买英国财产,或寻求参与中央政府合同。这显然是对有关伦敦房地产行业是外国犯罪所得避风港的报道的直接回应。去年,透明国际发表了一篇关于伦敦房地产市场洗钱规模的论文。该报告发现,91%的拥有伦敦房产的海外公司是通过"保密司法管辖区"拥有的,而75%以上被认定与政治人物有关的土地所有权都是由设在巴拿马或英属维尔京群岛的公司拥有的该战略文件规定了一项出口透明度政策,继承公证,鼓励其他国家建立类似的实益所有权登记册。与此相关的是,皇家属地(泽西岛、根西岛和马恩岛)政府已经同意为公司创建各自的中央登记簿实益所有权信息。根据各自与英国签订的协议,英国皇家属地还将让英国执法和税务机关近乎实时地获取在其管辖范围内成立的法人实体的实益所有权信息。该战略文件重申英国政府承诺执行这些协议的条款2) 加强和加强英国的反洗钱制度该战略文件详细说明了几项旨在加强和加强英国反洗钱制度的建议。战略文件宣布,著作权保护期,专业机构反洗钱监管办公室(OPBAS)将于2018年初全面运作。OPBAS将监督专业机构,监督有可能被用来协助洗钱和资助恐怖分子的部门。OPBAS将由FCA托管。它的设立是为了加强对英国反洗钱制度的监督。该战略文件建议扩大联合洗钱情报工作队(JMLIT)。JMLIT成立于2016年5月,与政府、英国银行家协会、执法部门以及40多家主要英国和国际银行合作开发。从本质上讲,它是公共部门和私营部门之间的一个接口,就洗钱者使用的方法和目前所构成的风险交换信息。根据该战略文件,JMLIT的成员将扩大到更多的银行和其他金融服务公司为达到类似效果,该战略文件建议向受管制部门的专业人员开展预防洗钱运动,以提高对当前和未来洗钱风险以及减轻这些风险的方法的认识。虽然这种信息交流可能会对受监管部门有所帮助,但它将提高监管机构预期的机构意识水平。与以往一样,企业需要特别警惕公开的监管公告,北京遗嘱公证费用,以免它们的反洗钱控制无法适应和应对这些公告所识别的风险。该战略文件还承诺通过"提高能力(包括信息技术)和进行立法、业务和技术改革"来改革可疑活动报告制度下一步呢?虽然该战略文件建立在许多现有发展的基础上,但可以说,它确实标志着现任政府重新将重点放在加强英国经济犯罪框架内的合作、集中和协调上。实现这一信息可能需要一些时间。全国选举委员会的成立是否会有效地推进其基本目标,还是会在其他机构受挫时表现出更大的官僚主义,仍有待观察。

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