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2021-04-30 采集侠 网络整理
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2017年8月24日,特朗普政府大幅扩大对委内瑞拉政府的制裁,包括国有石油公司委内瑞拉石油公司(PdVSA)。这些最新的制裁措施反映了美国其他几个制裁计划的内容,包括限制进入美国资本市场和授权美国公司"逐步减少"现有的合同义务。虽然制裁措施包括禁止所有委内瑞拉主权债券的交易,但同时还附有一份一般许可证,授权与某些先前发行的债券有关的交易。美国公司,尤其是美国金融服务公司,应该仔细研究新禁令与相关的一般性法规之间的相互作用许可证特朗普总统签署的新行政命令,网站版权信息,"对委内瑞拉局势实施额外制裁,"包含适用于美国公民和美国境内活动的五项实质性禁令州。节1(a)禁止与以下事项相关的所有交易、融资和其他交易:到期日超过90天的PdVSA新债务;到期日超过30天的新债务,或新股本,委内瑞拉政府(上述PdVSA除外);委内瑞拉政府在2017年8月25日之前发行的债券;以及委内瑞拉政府直接或间接拥有的任何实体向委内瑞拉政府支付的股息或其他利润分配,或控制装置。以及第1(b)条禁止直接或间接从委内瑞拉政府购买证券,但不包括那些符合PdVSA适用授权期限的新债务,以及委内瑞拉政府确认上面。虽然这些禁令的范围很广,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)颁发了四个通用许可证,对适用的限制产生了影响。这些措施与美国其他制裁计划下颁发的外国资产控制办公室(OFAC)过去的授权相呼应,金融服务业的许多人可能已经熟悉这些授权。尽管通用许可证不授权美国制裁禁止的活动,包括过去对委内瑞拉指定个人和实体的封锁制裁,免费商标注册,但它们影响行政命令禁令的范围、时间和应用,并应由美国金融服务部门密切审查公司。概述1号许可证授权所有其他禁止的交易(禁止股息支付和其他利润分配的交易,这些交易不在本授权范围内),这些交易通常是偶然发生的,是结束2017年8月25日之前生效的合同或其他协议所必需的。此类清盘必须在2017年9月24日之前进行,依赖该等清盘的公司必须在清盘交易后10个营业日内向OFAC提交报告。美国过去的制裁计划,尤其是针对伊朗的制裁计划,也包括了类似的逐步放松授权。概述第2号许可证授权上文讨论的"新债务"和"新股本"条款禁止的交易,其中涉及的委内瑞拉政府实体只有CITGO Holding,Inc。,以及它的任何子公司。2011年,美国国务院批准PdVSA支持伊朗能源行业时,特别申明,此类制裁不适用于PdVSA子公司。在本案中,OFAC同样承认对CITGO Holding,Inc.的制裁会在美国造成附带损害州。概述第3号许可证授权在一般许可证附件中规定债券的情况下,由主权债券限制禁止的交易。这类债券的清单在这里。第3号一般许可证还授权涉及2017年8月25日之前由美国实体直接或间接拥有的债券的交易委内瑞拉。将军第4号许可证授权与农产品出口或再出口有关的新债务交易,药品、医疗器械和替换零部件,前提是出口交易根据《出口管理条例》授权。根据本一般许可证授权的产品范围是参照美国出口商熟悉的其他美国法律来定义的。1随行政命令和一般许可证的OFAC常见问题解答为必须遵守这些新制裁的美国公司提供了重要指导。大多数值得注意的是:50强百分比规则:OFAC 50%规则适用于这些新的制裁措施,这意味着针对委内瑞拉政府的禁令包括单独或合计拥有50%或以上股份的实体,政府委内瑞拉。治疗"债务"和"股权":术语"债务"(包括现有债务的展期)和"股权"的含义与美国针对俄罗斯的部门制裁具有相同的含义。2新的制裁禁止美国人从俄罗斯政府购买任何证券,即使是非受制裁方发行的证券委内瑞拉,除非证券是"新债务",低于适用授权期限银行服务:美国金融机构可能继续为委内瑞拉政府保留代理账户,并处理美元清算交易,前提是新主管没有明确禁止这些交易命令。第三-委内瑞拉政府的一方可与委内瑞拉政府的一方进行债务交易(例如:委内瑞拉政府批准的一方的债务)是非受制裁第三方新债务的承销商)。美国人也可以向非制裁方提供高于适用授权期限的信贷,以从委内瑞拉政府购买货物或服务(但是,委内瑞拉政府不是间接借款人)。先前存在的信贷:在2017年8月25日之前签订了长期信贷安排或贷款协议的美国公司,可处理还款期限为90天或更短(PdVSA)或30天或更短(委内瑞拉政府其他部门)的提款和付款,以及还款期限超过适用授权期限的提款和付款,前提是此类提款和付款的条款在2017年8月25日或之后没有修改。但是,如果在该日期或之后协商条款,并且还款条款超过了适用的授权期限,则禁止支取和支付。在2017年8月25日之前,美国公民可参与退出或替代参与向委内瑞拉政府发放的长期贷款的必要交易,前提是该交易不违反行政法规秩序。特别是,OFAC的常见问题不包括衍生品交易除外,专利如何授权,这在适用于俄罗斯部门的类似限制中存在制裁.OFAC《常见问题解答》还向委内瑞拉政府暗示,在发放新债券或其他债券发行许可证之前,美国政府会期待什么样的条件。海外资产管制处注意到2017年8月8日的《利马宣言》,维权打假,并表示,如果新债务是由民主选举产生的委内瑞拉国民议会发行的,那么"美国将考虑使用许可证授权"让美国人处理新债务的发行。就像美国对俄罗斯的制裁一样,美国一般都明确表示,减免制裁将直接与俄罗斯遵守明斯克二号协议挂钩,美国政府在这方面把对委内瑞拉的制裁与民主改革挂钩国家。在本届政府和过去一样,针对委内瑞拉政府的新行动说明了美国实施制裁的一个关键趋势:这些措施仍然是美国外交政策制定的核心工具,以应对不断变化的地缘政治事件。美国公司,尤其是金融服务业的公司,应该重新审视针对委内瑞拉政府的新制裁如何影响其当前的财务状况、未来的商业计划和持续的合规性。此时,特朗普政府有可能采取进一步行动制裁委内瑞拉政府。因此,美国公司应继续监测涉及委内瑞拉的相关地缘政治发展,并确保其内部合规计划考虑到适用的制裁风险和要求。1农产品包括1978年《农产品贸易法》第102节定义的商品以及人类食品;粮食作物种子;肥料或有机肥料;或生产食用动物的生殖材料。药品属于《联邦食品、药品和化妆品法》第201节"药品"的定义范围。医疗器械是指《联邦食品、药品和化妆品法》第201条规定的任何"器械"。2债务包括债券、贷款、信用证延期、贷款担保、信用证、汇票、银行承兑汇票、贴现票据或票据或商业票据。权益包括股票、股票发行、存托凭证或任何其他所有权或所有权证据。

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