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2021-04-29 采集侠 网络整理
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昨日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)根据13850号行政命令,指定委内瑞拉石油公司(PdVSA),将这家国有的委内瑞拉石油公司列入其特别指定国民和被封锁人员名单。OFAC在指定的同时还宣布,特朗普总统已于2018年1月25日签署了一项新的行政命令,通过针对代表尼古拉·马杜罗政权的人,扩大了美国对委内瑞拉政府的现有制裁范围。这些新的行动,加上已经实施的制裁和多国外交努力,旨在使委内瑞拉的政治权力从尼古拉斯·马杜罗移交给委内瑞拉国民议会主席胡安·瓜伊多,后者上周宣布自己为委内瑞拉临时总统。美国财政部长史蒂夫·姆努钦在一份新闻声明中说:"向人民民主与安全局减轻制裁的途径是迅速将控制权移交给临时总统或随后的总统,财政部称PdVSA为"腐败的工具"和"委内瑞拉收入和外汇的主要来源"PdVSA的指定为与委内瑞拉或PdVSA有财务或商业联系的公司(包括通过其投资组合持有的股份)带来了新的限制和合规挑战。由于PdVSA是一个SDN,其在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益必须被冻结,并且不得成为与美国关系的任何交易或交易的一部分。这一行动大大升级了对PdVSA的制裁,该制裁以前针对的是美国人在债券和某些其他形式的PdVSA债务的其他交易交易。有了这个SDN名称,适用于PdVSA的冻结要求和交易禁令非常广泛,美国公司和金融服务公司现在必须重新评估他们是否以及在多大程度上面临可能涉及PdVSA及其财产权益的商业关系、投资或金融控股。与这一任命同时,外国资产控制办公室(OFAC)还发布了几项新的通用许可证,旨在减轻关键领域对美国公司造成的直接连带损害。OFAC表示,它很快将发布常见问题解答(FAQ),为解释这些通用许可证和解决随之而来的问题提供进一步的指导。一般许可证在类型和范围上与外国资产管制处根据其他制裁计划提供的授权相似,因为它们修改了现有授权,并从广泛禁止中扩大了有限的救济,但仅限于涉及特定当事人、特定期限和特定交易类型的狭义情况。OFAC将现有的通用许可证3修改为通用许可证3A。通用许可证3授权与委内瑞拉政府债券相关的某些交易,包括2017年8月25日之前发行的PdVSA债券。一般许可证3A现在授权与先前发行的债券相关的所有交易,但Nynas AB、PDV Holding,Inc.(PDVH)、CITGO Holding,Inc.及其子公司发行的债券除外。与此类债券相关的有限授权现在反映在新的通用许可证9中。OFAC颁发了第7号一般许可证,维权方式有哪些,授权与PDVH、CITGO Holding,Inc.及其子公司有关的禁止交易,这些子公司是唯一涉及的PdVSA实体。本授权书于2019年7月27日日落。根据本通用许可证,这两家公司及其子公司还可以从事"从PdVSA及其子公司购买和进口石油和石油产品通常是偶然事件和必要的"的其他禁止交易。1后一项授权于2019年4月28日日落。外国资产管制处颁发了第8号一般许可证,授权五家公司(雪佛龙公司、哈里伯顿公司、斯伦贝谢有限公司、通用电气公司贝克休斯公司和威德福国际公共有限公司)以其他方式禁止的交易"涉及PdVSA及其子公司"。本授权书于2019年7月27日日落。它不允许从美国向委内瑞拉出口或再出口稀释剂。OFAC颁发了第9号一般许可证,授权其他禁止的交易"通常是偶然发生的,是任何债务交易所必需的。在2017年8月25日之前发行的"PdVSA及其子公司",前提是该等债务中的任何股权的任何撤资或转让,或为其提供便利,仅对非美国人进行。该授权并不失效,包括授权"促进、清算和结算交易,以将PdVSA相关债务剥离给非美国人,包括代表美国人。"通用许可证9还授权Sec禁止的交易。第13808号行政命令第1(a)(iii)条(关于委内瑞拉政府在2017年8月25日之前发行的债券),怎么专利申请,涉及PDVH、CITGO Holdings,Inc.或Nynas AB或其子公司发行的债券。外国资产管制处颁发了第10号一般许可证,德国外观专利,授权委内瑞拉境内的美国人从PdVSA或其子公司购买精炼石油产品,用于个人、商业或人道主义用途。通用许可证不允许美国人转售、转让、出口或再出口精炼石油产品。它没有日落。OFAC颁发了第11号通用许可证,授权第三国(非美国、非委内瑞拉)公司的美籍员工和承包商从事其他禁止的交易,"通常是维护或结束涉及PdVSA或其子公司的运营、合同或其他协议所必需的"2019年1月28日前。本授权书于2019年3月29日日落。通用许可证11还授权美国金融机构拒绝涉及PdVSA及其某些子公司和第三国公司的资金转账,前提是资金来源和终止于美国境外,且发起人和受益人均不是美国人,且资金不用于冻结账户(所谓的掉头交易,否则会被美国金融机构阻止)。本授权书于2019年3月29日日落。通用许可证明确将涉及尼加拉瓜阿尔巴或其子公司的交易排除在其范围之外。外国资产管制处颁发了第12号一般许可证,授权从PdVSA及其子公司进行的"购买和进口石油和石油产品通常是意外事件和必要的"交易。通常,此类交易的付款必须存入冻结账户。本授权书于2019年4月28日日落。通用许可证12还授权在2019年2月27日之前,禁止涉及PdVSA及其子公司在2019年1月28日之前生效的"运营、合同或其他协议终止通常是偶然的和必要的"禁止交易。OFAC颁发了第13号通用许可证,授权"只有{PdVSA}实体是Nynas AB或其任何子公司的情况下"禁止的交易。该授权书于2019年7月27日落空。外国资产管制处颁发了第14号一般许可证,授权其他被禁止的交易"为美国政府的雇员、受赠人或承包商进行的公务活动"如前所述,这些通用许可证包含许多条件和限制。鉴于目前对这些新颁发的授权存在解释上的不确定性,房产公证流程,以及对外国资产管制处违规行为可能造成的严重后果,在依赖这些通用许可证之前,必须谨慎行事。我们预计,随着海外资产控制办公室计划在未来几周内发布更多常见问题解答,一些问题可能会得到解决。美国公司和金融服务公司应继续监测外国资产管制办公室针对涉及委内瑞拉的交易的现行行动,免费注册版权,并随着形势的发展评估各自的制裁风险和合规要求。