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2021-04-28 采集侠 网络整理
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政府公布了一系列雄心勃勃的公司之家改革计划,称之为"自1844年注册成立以来,我们设立和运营公司制度的最大变化。"1这些改革将伴随着一项重大计划"在全面审查的同时升级公司之家的数字服务其人员配置和技能要求。"在这些改革之前,最近有人批评公司之家是英国经济犯罪预防战略中的薄弱环节。目前,注册商标的公司,公司之家无权对其拥有400万人的公司登记册进行系统检查,这导致人们担心犯罪分子可能通过英国空壳公司洗钱。这些担忧尤其与"重大控制权人"登记册("PSC登记册")的完整性有关,该登记册于2016年设立,目的是提高公司实益所有权的透明度。3最近有消息显示,公司登记了2000名"具有重大控制权的人",这些人都是不合格的董事,76人与美国制裁名单上的个人以及5名控制6000多家公司的个人共享姓名和生日。4财政部经济犯罪特别委员会在3月发布的一份报告中提出了这些问题,金融行动特别工作组在去年12月关于英国的报告中也提出了这些问题。5这些批评似乎促使政府采取行动。改革的建议意义深远,许多都需要立法来实施。最雄心勃勃的是,版权保护的范围,政府提议对公司之家的法定职责进行彻底改革。175年前,公司之家(Companies House)第一次成立时,它的目的仅仅是作为公司信息的可搜索存储库。它的法定职责至今基本没有改变,没有权力核实、审计或监测提交登记册的资料。现在,电子诉讼平台,政府建议"公司之家"发挥更积极的作用,接受新的查询和检查登记信息的权力,知识产权专利局,同时与执法伙伴一起开发一种识别可疑活动和欺诈信息的功能。政府强调,这将需要大量增加工作人员来实施提议的进一步改革是核实设立、管理和控制公司的个人身份。这些检查将构成公司登记和备案程序的一部分,将涵盖董事、"具有重大控制权的人"和提交人6。政府也在寻求反馈意见,以确定是否应将此类检查扩大到最低门槛以上的股东。这样做的目的是,如果适用的话,一个人在多个公司的活动最终将通过一个单一的已核实身份记录联系起来。为了确保遵守新制度,政府建议公司之家拒绝在任何潜在董事未能核实其身份的情况下成立公司。该国政府还建议,"重要控制权人"未能核实其身份可能构成刑事犯罪,或者,只要一家公司拥有未经核实的受益所有人,登记册就会予以标记。此外,根据执法机构的反馈,提供一份由英国公司经营的银行账户的综合清单将是有益的,政府建议,各公司必须在开立非英国银行账户后14天内通知公司之家。这些信息的准确性将得到银行反馈的支持。再加上第五项反洗钱指令要求各国保持一个中央登记册,显示在其管辖范围内持有的所有银行账户的所有权/控制权,从理论上讲,英国公司持有的所有银行账户的综合清单是可以实现的。注意到众议院提出的重大改革方案和建议都需要政府在立法上提出重大改革,并得出结论。很难想象他们很快就会实施。所设想的一些任务规模巨大;例如,目前登记册上有670万名董事和460万名"具有重大控制权的人",这是对其进行核查的一项艰巨任务。我们也很容易看到如何规避新规定:流氓公司可能会在公司面前提出假董事进行验证,而真正的董事则在幕后工作。保留英国公司持有的非英国银行账户综合记录的计划,在银行业高度保密的司法管辖区也可能遇到困难。因此,政府提出的公司制改革需要大量的资金支持,才有可能成功实施。1资产.发布.服务.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/799662/Corporate_透明度_和\u寄存器_改革.pdf2同上。3重要控制权人登记册列出了公司的"重要控制权人",定义为持有公司25%以上股份或投票权,有权任命或罢免大多数董事会成员,或以其他方式行使重大影响力或控制权的人。4财政委员会关于经济犯罪的证据会议,2018年10月30日data.parliament.uk/writenevidence/committeeevidence.svc/economic document/treasury committee/economic crime/oral/92136.html;以及关于英国实益所有权数据的全球见证报告,网址:实益所有权数据显示了什么/。 5publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/2010/201002.htm;和。 6提交人是指在登记册上登记信息的与公司有关的人员;关于"具有重大控制权的人"的解释,大使馆公证,请参见上文脚注3。