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2021-04-30 采集侠 网络整理
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1月25日,副司法部长Rachel Brand向司法部所有部门发布了一份备忘录,该备忘录限制了在肯定的民事执行案件中使用机构指导文件。1品牌备忘录是司法部长Jeff Sessions于2017年11月16日发布的备忘录的后续文件,"禁止各部门在不经过通知和评论规则制定过程的情况下发布有效约束公众的指导文件。"2这两份备忘录都是特朗普政府更广泛的监管改革努力的一部分,旨在通过"监管改革工作组"来"减轻不必要的监管负担"在整个行政部门建立。3虽然品牌备忘录在不同情况下的实际意义仍不确定,但在政府提起的民事执法行动中,被告应考虑该备忘录是否可用于抗辩索赔或与政府谈判解决事项。范围在备忘录中,品牌备忘录适用于司法部提出的所有未来或当前悬而未决的平权民事强制执行(ACE)诉讼,备忘录将其定义为"代表美国提起民事诉讼,以追回因欺诈或其他不当行为而损失的政府资金,遗产继承权公证,或对违反联邦健康、安全的行为进行处罚,加强知识产权,民权或环境法。"4它将"指导文件"大致定义为包括任何"关于一般适用性和未来影响的机构声明,无论其风格是否为‘指南’,该备忘录旨在就法律权利和义务向联邦行政部门以外的各方提供咨询意见。"5备忘录指示,司法部"不得利用其执行权力,知识产权公司排行,将机构指导文件有效地转化为具有约束力的规则。"6因此,部门诉讼律师"不得使用不遵守指导文件的行为作为在ACE案件中证明违反适用法律的依据。"7然而,备忘录明确保留了该部门为"正当目的"使用指导文件的权力,"包括依赖"一方阅读"指导文件的证据,该指导文件"简单地解释或解释现有法规或法规中的法律授权",以"帮助证明该方对该授权具有必要的了解。"8含义,因为机构指导文件对私人方不具有约束力的法律效力,品牌备忘录在不同情况下的确切效果仍有待观察。9但在政府提起的民事强制执行诉讼中,被告(或代表政府的魁潭关系人)应考虑该备忘录是否可用于抗辩索赔或与政府就和解事宜进行谈判很重要。为了例如,备忘录提供了一个更有力的依据,证明该部门不应提起诉讼(或在《虚假索赔法》的背景下,应拒绝干预或动议驳回诉讼),但前提是索赔涉及指称不遵守指导文件。10这也可为在诉讼中质疑政府或魁潭关系人代表其提出的各种法律理论提供依据。例如,在一个脚注中,品牌备忘录说它"适用于部门执行《虚假索赔法》,声称一方当事人在知情的情况下提交了虚假的付款要求,虚假地证明其遵守了重要的法定或监管要求。"备忘录也可能会质疑该部门对"遵守"原则的依赖,即法院应遵从机构对其自身法规的解释,当机构的解释在指导文件中规定时。11最后,备忘录限制了其适用于司法部员工;这并不意味着(也不可能)剥夺私人诉讼当事人在与司法部或其他方面进行诉讼时依赖机构指导的能力。1美国司法部副部长雷切尔·布兰德(Rachel Brand)的《民事诉讼部门负责人备忘录》,回复:限制在肯定性民事强制执行案件中使用机构指导文件(2018年1月25日)("品牌备忘录"),网址:https://www.justice.gov/file/1028756/download。关于所有部分,请参见2017年11月1日《关于禁止的备忘录》(Jeff 1号,间接侵权,关于所有部分的禁止文件,请参见2017年11月1日的备忘录)https://www.justice.gov/opa/press release/file/1012271/download.3执行官。订单号13777,82 Fed。规则。12285(2017年2月24日)。4品牌备忘录1 n.1.5 Id.6 Id.见2.7 Id.8 Id.9,例如,国家矿业协会诉麦卡锡案,《联邦地区法院判例汇编》第3编第758卷第243页,第251-52页(哥伦比亚特区巡回上诉法院,2014年)。10在至少一起《虚假索赔法》诉讼中,处理该事项的美国助理律师拒绝了被告公司根据品牌备忘录提出的要求,即他们罢工的参考参见Eric Toopor,《美国司法部最新备忘录被视为医疗欺诈案件中的辩护工具》,彭博社BNA(2018年1月31日)(讨论试图利用备忘录说服虚假索赔法诉讼中的检察官"修改民事申诉,删除对非正式指导的引用")。11 SeeAuer v.Robbins,《美国判例汇编》第519卷第452页,461(1997年)。

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