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时间:2021-06-08 14:48编辑:宇鑫锐步来源:宇鑫锐步当前位置:主页 > 注册版权 >

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最近几个月,持续不断的COVID-19大流行给拉丁美洲造成了特别严重的打击,正如WilmerHale最近在这里的客户提醒中所描述的那样。由此产生的旅行限制、人身安全预防措施和公众健康问题,国家专利代理人,给许多公司带来了不确定性,这些公司面临着在该地区进行《跨国反海外腐败法》(FCPA)调查的需要,而该地区的一些国家目前很难或不可能进入该地区尽管存在这些挑战,有效的内部调查仍然是强有力的《反海外腐败法》合规计划的核心,正如威尔默黑尔最近发布的《2020年反海外腐败法》资源指南所强调的那样。美国司法部(DOJ)宣布,预计在流感大流行期间,其《反海外腐败法》的执法行动不会放缓。2此外,内部调查的目标不仅仅是满足政府当局的要求。进行彻底、可靠和有效的《反海外腐败法》调查符合公司自身的最佳商业利益。考虑到这一困难的环境,本客户提醒提出了在大流行情况下有效开展以拉丁美洲为重点的《反海外腐败法》调查的10个关键提示。1构建调查框架:问题出在哪里,客户是谁,调查的形式是什么?任何内部调查的第一步都很重要:安排调查。提出以下问题,这些问题在大流行:3  被调查的实体是什么?一家总部设在拉丁美洲的美国公司?在美国有分公司的拉美公司?一家美国公司和一家拉丁美洲公司的合资企业?或者第三方在调查中有利益关系吗?(国有企业在拉丁美洲市场相当普遍。)公司是公开的还是私有的?是否有任何可能源于调查的报告义务?公司结构对调查还有什么其他影响?谁负责调查?公司管理层?公司董事会?董事会委员会? 调查的目的是什么?内部事实调查?回应政府传票? 调查应该深入到什么程度?记住要考虑垂直查询(在指挥链的上游有多远)和横向查询(在公司的各个区域和业务区域的分布范围有多广)。2安排好合适的团队。在任何拉丁美洲反海外腐败法调查中,拥有一个组织良好的团队在当前的危机中更是至关重要。虽然大流行限制了旅行,但调查可能更严重地依赖当地资源来支持、执行和管理调查当地和国际专业知识的结合至关重要。一定要考虑到这些团队成员的语言技能,并安排任何参与,以便他们的工作享有适用的律师-客户特权和/或工作成果特权保护。团队应包括:在反海外腐败法调查方面经验丰富、经验丰富的美国法律顾问;行为发生国的当地律师;法务会计协助进行远程收款和/或充当托收的"靴子"(当这种托收是或可能的时候);使用相关当地语言的文件审查专家;以及安全和信息技术(IT)专家可以远程保护亲历物证和虚拟文档。三。理解并维护适用于相关司法管辖区的法律特权。组建团队的一个重要考虑因素是了解法律特权将如何适用。在进行调查的国家,不了解特权是如何适用或不适用的,这可能是一个重大且可能致命的陷阱。因为许多拉丁美洲国家都是大陆法系国家,它们的法律特权保护的运作方式与美国律师所熟悉的有着根本不同例如,只有在2019年秋季,墨西哥的反垄断机构,联邦经济竞争委员会(COFEE,西班牙语缩写)才成立,发布与反托拉斯调查相关的律师-客户通信保护的指南。6尽管墨西哥法律一般禁止披露客户信息,但它不包括广泛的法律保护,以防政府查封。如果处理不当,版权号查询,这就有向政府当局披露敏感信息的风险。最近的判例法表明,这些保护措施可能正在扩大,但目前的法律环境提出的问题多于答案在拉丁美洲反海外腐败法调查期间,公司应警惕维护和保护特权材料。在流感大流行期间,这一点可能更为重要,此时更可能通过电子邮件、文本和其他书面方式进行协调,这意味着政府当局可能会试图收集和控制公司可能没有在非大流行情况下那么多的控制权。4及时保存和收集文件即使在大流行之前,保存、归档和收集拉丁美洲调查所需的当地文件和证据也可能是一项挑战。今天,在COVID-19的过程中,这些挑战成倍增加。迅速工作并与地面小组协调将是至关重要的。迅速保存文件是确保彻底调查最重要的第一步。当然,依靠个人来保存和收集,同时进行远程工作也会产生自己的问题。在规划文件保存和收集过程时,考虑如何将过程和请求分阶段,以尽量减少丢失的可能性。一个真正的坏行为者可能会在调查的第一个迹象时就销毁证据,免费专利下载网,因此在实际可行的范围内,它应该在发出保存通知之前采取措施保存证据(例如通过远程备份和捕获数据)。一旦采取了这些关键的保全措施,另一个重要步骤就是向可能拥有相关证据的个人发出保全通知。保存通知指示这些个人不得删除或销毁与调查有关的材料。8在拉丁美洲,即使是在那些员工预计会掌握英语工作知识的公司,也应提供本通知的西班牙语译本,葡萄牙语和/或任何其他有关语文对于确保遵守规定至关重要。此外,应要求收到保存通知的员工通过电子邮件或其他书面方式确认收到,IT专家应跟踪此确认信息大流行还可能使传统的亲自收集工作难以完成,如果不是不可能的话,因此需要创造性。显然,中国数字资产,在员工的手机或笔记本电脑可以远程成像的地方,这种成像是关键的第一步。此外,通过WhatsApp(在拉丁美洲广泛用于商业活动)等应用程序识别和收集短信、聊天和对话非常重要。10您还可以考虑从个人帐户或个人设备中收集,尤其是当个人表示他们使用个人账户进行与业务相关的通信和数据存储时,这种情况可能更常见于在家工作的人。但在这样做时,请特别注意当地隐私法律和法规可能对这些努力施加的限制,如下所述。5了解并遵守当地隐私和数据保护法律。拉丁美洲对数据隐私保护的零碎拼凑使得保存和收集相关数据和文件的过程变得更加复杂,这甚至可能使最直接的《反海外腐败法》调查复杂化。如果调查可能引起美国或欧洲执法当局的兴趣,这一点尤其正确。再加上流感大流行带来的具体挑战,这些风险似乎令人目眩。与值得信赖的当地从业人员有联系的当地法律顾问或美国法律顾问,将在拉丁美洲复杂和不断变化的数据隐私制度中发挥重要作用。许多拉丁美洲国家受到欧盟一般数据保护条例的严重影响。但是,该地区的国家也特别强调同意处理数据,并使向"不适当"国家的转移合法化(尽管很少清楚哪些外部国家被认为是适当的)。11每个国家还提出了独特的数据保护规则和调查挑战,需要具体国家的法律分析。有关拉丁美洲隐私法的更多讨论,请参阅WilmerHale的详细分析毫不奇怪,流感大流行本身现在塑造和考验着该地区对这些隐私规则的维护。例如,在巴西和巴拿马,最近颁布的隐私法的实施很可能会推迟,以应对这一流行病。12另一方面,COVID-19及其应对措施使遵守外国数据隐私法的一些常用方法变得复杂。在某些情况下,调查小组已派遣美国律师审查辖区内的数据;由于旅行限制,现在在许多司法管辖区,如果不是不可能的话,这是很困难的在整个拉丁美洲,外观专利申请流程及费用,这套复杂且不断变化的数据隐私保护措施,其中许多对在美国、欧洲或其他地方受训的律师来说并不直观,在拉丁美洲进行《反海外腐败法》调查的公司应聘请当地专家,以确保调查不会与当地数据隐私相冲突法律6了解可能影响面试和纪律的当地劳动和就业法此外,当地劳动和就业法可能会影响到就业机会、就业方式和是否就业

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