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时间:2021-06-08 16:44编辑:宇鑫锐步来源:宇鑫锐步当前位置:主页 > 版权交易 >

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在欧洲银行最近发生了一系列引人注目的洗钱丑闻之后,欧盟委员会于2020年5月7日发布了一项全面而雄心勃勃的行动计划和公共协商,旨在加强欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的法律框架这篇文章的重点是行动计划的建议,即建立一个新的欧盟级监督和执行机构,作品登记版权,以监督和执行公司遵守欧盟反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)立法的情况。六大支柱该行动计划紧跟欧盟立法的最新重大进展,专利药品查询,旨在加强欧盟的反洗钱和反恐怖主义融资框架,特别是今年1月生效的第5号反洗钱指令(5AMLD)的出台。虽然目前的欧盟规则超出了国际标准,它们在欧盟各地的执行不一致,导致监管框架中出现漏洞或薄弱环节。该行动计划以旨在协调欧盟规则的六大支柱为基础,具体如下:确保现行欧盟规则的有效实施。建立单一的欧盟反洗钱/反恐融资规则手册。建立欧盟层面的反洗钱/反恐融资监管——欧盟委员会建议在2021年第一季度设立一个欧盟级监管机构。建立成员国金融情报机构协调支持机制。执行欧盟级刑法规定和信息交流。加强欧盟在制定国际反洗钱/反恐融资标准方面的全球作用。欧盟级反洗钱监管行动计划的结论是"监管是有效的反洗钱/反恐融资框架的核心",因此,这些建议的核心内容是在2021年第一季度实施欧盟级的反洗钱/反恐融资监管体系。目前,此类监管是成员国的唯一责任。尽管设立了一个欧盟反洗钱/反恐融资监管机构作为一个优先事项,行动计划保留了监督员的职能、权限(例如,它是否对所有部门,包括金融和非金融部门拥有直接监督权)以及监督和指导国家监督员的能力,将在随后的立法提案中予以定义。一个关键的问题是,确保欧盟层面监管的任务是交给现有的欧盟机构,中国专利检索系统,即欧洲银行管理局(EBA),还是一个新的专门机构。鉴于欧洲银行管理局(EBA)最近加强了其职责,中国专利网专利检索,包括领导、协调和监督所有机构的反洗钱/反恐融资工作欧盟金融服务提供商和主管当局,词曲版权申请,可以认为欧洲银行业管理局自然适合担任这一职务,委托欧洲银行业管理局承担新的职责,将把欧盟层面的监管限制在金融业内的实体,评论员还指出,欧洲银行业管理局在2019年4月做出了备受批评的决定,即结束对丹麦银行(Danske Bank)普遍存在的洗钱违规行为的指控的调查,但没有采取任何行动调查结果有一个注意事项的意向声明该行动计划是一份明确的意向声明,表明欧盟将继续加强在整个欧盟范围内打击洗钱的努力,而在欧盟经营的公司可能不欢迎新监管机构的额外监管审查,他们至少会承认有必要提高监督和执法的一致性。引入欧盟级监管机构的逻辑基础是,"欧盟的反洗钱/反恐融资框架只有其最薄弱的环节才是最有力的",这一点无可争辩,最近的银行违规行为也让人们更加关注这一点。关于行动计划的一个注意事项是围绕着反洗钱/反恐怖主义融资监管的复杂性的自然趋势。英国是一个很好的例子,英国财政部任命的25 HM的反洗钱/反恐融资监管机构在一个被批评为支离破碎和无效的监管体系中运作。新的欧盟级监管机构的职能范围及其与成员国当局的互动需要谨慎管理。在2020年7月29日之前,受访者必须对行动计划咨询做出答复。

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