专利查询_如何下载美国专利_在线

时间:2021-06-08 16:18编辑:宇鑫锐步来源:宇鑫锐步当前位置:主页 > 产品外观 >

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2020年5月12日,英国姗姗来迟地发表了关于企业集团内部跨境信息共享的声明(声明)。这份只有一页的文件主要包括对这一主题重要性的一般性承认和对现行法律的重申。作为一个实用的工具,图片避免侵权,它有点像哑炮,但是它包含了一些有限的指导,可能对企业在考虑英国和非英国子公司之间的信息传输,特别是与可疑活动报告(SARs)有关的信息时提供帮助。该声明是政府打击经济犯罪行动计划的一部分,在其《2019-22年经济犯罪计划》中发布。该声明是根据2017年发布的金融行动特别工作组关于信息共享标准的指导意见(FATF指南)起草的,专利免费下载网,这是一份更为全面和详细的文件,外观专利证书查询,概述了公司面临的挑战和最佳做法的指导。2该声明明确借鉴了新加坡根据金融行动特别工作组指南所作的声明,并与新加坡的声明一样,主要目的是公开承认和支持信息共享的一般原则,将其作为打击金融犯罪的重要手段声明强调,企业实体内部的信息共享使该实体能够考虑到有关受益所有人、客户和交易的更全面的信息库。这反过来可能会提高其客户尽职调查程序的有效性,以及可能提交给英国金融情报部门的任何SARs的质量。执法当局将欢迎这种更明确的做法,而跨境信息共享将有助于公司更容易地识别可疑交易,更快地采取行动,从而降低其监管风险。公司应注意,根据2002年《犯罪收益法》第330条,如果一个人未能提交一份关于英国境外潜在洗钱信息的特别行政区,而该行为在英国和外国司法管辖区均构成犯罪,则可能构成犯罪。同一企业集团的外子公司披露的一些信息也属于这一类,因此加强信息共享不仅可以提高SARs的质量,而且可以提高SARs的数量。声明中设想的信息共享是双向的,英国公司将与非英国集团公司共享信息。该声明建议,公司集团可在子公司之间共享信息,已申请专利查询,专利商标查询网,包括:(1)SAR所依据的信息;(2)SAR已提交的事实;以及(3)SAR本身。这必然涉及该信息随后可能被披露给外国执法机构。该声明没有就公司可能采取的信息共享过程的形式或类型提供指导,但请读者参考金融行动特别工作组关于潜在有用信息共享的指南。企业必须注意,这种类型的信息共享将由POCA的s333A进行调节,即举报罪。它建议总部设在英国的集团应确保其海外业务符合英国反洗钱和恐怖主义融资(AML/TF)条例(根据《2017年反洗钱条例》第20条的要求),只要它们能够遵守东道国的法律。4这反映了反洗钱工作组的建议18该指南规定,金融机构应在其国际子公司和分支机构实施一致的反洗钱/反恐怖主义融资措施。声明还涉及到GDPR合规性,实际上是说从英国传输的数据应该符合GDPR。在其《2019-22年经济犯罪计划》中,政府暗示,可能会在该声明之后发布更多声明。5由于几乎没有任何声明构成新的指导,因此,最欢迎进一步澄清。1 2019-22年经济犯罪计划,英国政府和英国金融(2019年7月)2金融行动特别工作组(2017年),《私营部门信息共享指南》,金融行动特别工作组,巴黎3 2019-22年经济犯罪计划,英国政府和英国金融(2019年7月)3.9;金融行动特别工作组关于私营部门信息共享的指导意见和修订的INR.18,新加坡金融管理局,2018年3月5日4 2007年第2157号5 3.15条

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